"Veicot izmeklēšanas un operatīvās darbības, tika noskaidrots, ka organizēta personu grupa apzināti mantkārīgā nolūkā gatavoja nepatiesa satura dokumentus par faktiski nenotikušiem ar PVN apliekamiem darījumiem un iekļāva šos darījumus PVN deklarācijās. Tas viņiem ļāva piedāvāt saviem klientiem iegādāties sadzīves tehniku un luksus klases automašīnas par cenu, kas bija ievērojami zemāka par tirgus cenu. Noziedzīgās darbības grupējums veica, iepriekš savstarpēji saskaņojot savus pienākumus un izmantojot savā kontrolē esošos uzņēmumus un to datus," vēsta VID.
Kopš 2016. gada janvāra noziedzīgais grupējums, izmantojot vairāk nekā 30 fiktīvu uzņēmumu datus un banku kontus, izveidojis faktiski nenotikušu darījumu ķēdes un izvairījies no PVN nomaksas valsts budžetā vairāk nekā 2,8 miljonu eiro apmērā.
Pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros 2017. gada augustā VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji veica 26 kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīvesvietās, birojos un automobiļos. Kratīšanu laikā tika iegūti nozīmīgi pierādījumi par personu veiktajām noziedzīgajām darbībām (dokumenti, datori, telefoni, kodu kalkulatori).
Kriminālprocesa ietvaros, kas šī gada jūlijā uzsākts pēc Krimināllikuma 217. panta trešās daļas un 218. panta trešās daļas, trīs personas atzītas par aizdomās turētām. Noziedzīgā nodarījuma organizatoram piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, pārējām divām personām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Izmeklēšanas interesēs VID plašāku informāciju šobrīd nesniedz.